Paraguay, como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), está siendo evaluado en el marco de la 4ª Ronda de Evaluaciones Mutuas, por lo que el Banco Central, junto con otras instituciones, se ocupa de que se cumpla con los estándares internacionales y se realicen reportes que generen supervisión basada en riesgos y controles adecuados para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el crimen organizado.
Para ello, se prevén acciones para mejorar la evaluación, y evitar caer nuevamente en la lista gris, como ocurrió en el periodo 2008/2012 lo que restringiría el flujo se capitales hacia nuestro país. Entre ellas se encuentran un mayor control en el otorgamiento de licencias y registros, así como normas sobre remisión de datos electrónicos, registro de accionistas y directores, el fortalecimiento de la supervisión con enfoque en la identificación y comprensión de riesgos.
Por otra parte, se dio a conocer la aprobación del Plan Estratégico 2020/2025, el cual incluye los objetivos de Gafilat para los próximos 5 años y el BCP habilitó en su web un apartado especial sobre la evaluación.
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