El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) emitió su informe de evaluación mutua de Paraguay, aprobado el pasado 28 de julio en Ecuador con lo que el país evitó ingresar a la lista gris.
En el mismo se menciona el país mejoró su situación respecto a la última evaluación y que cuenta con un marco legal e institucional más sólido para luchar contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo
El informe destaca que la mayoría de los resultados tuvieron una calificación moderada (media) a excepción de la cooperación internacional que obtuvo una calificación sustancial (alta).
El punto más vulnerable y con mayor margen de mejora fue área de investigación, procesamiento y condena de casos, dado que pese a tener un ordenamiento jurídico, tiene un bajo número de investigaciones.
La aprobación de esta evaluación contribuye a la imagen país de Paraguay, aunque señala los espacios de reforma necesarios para el mismo se mantenga fuera de al lista gris.
