La visita in situ del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) concluyó el viernes luego de dos semanas de encuentros con las principales autoridades del país, que queda a la espera borrador del informe de evaluación mutua.
Ingresar a lista gris del Gafilat implicaría una reducción del mercado cambiario, el cierre de corresponsales bancarios y el encarecimiento de los productos financieros, lo que afectaría a los negocios, las importaciones, las exportaciones y a las empresas transnacionales quienes tendrían limitaciones para realizar operaciones internacionales. A esto se suma, que la debilidad de controles convertiría al país en un atractivo para recibir recursos destinados al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo que desalienta el flujo de capital formal.
De ese modo volver a estar dentro de la lista gris del Gafilt tendría consecuencias negativas para la economía del país. El flujo de inversiones extranjeras directas (IED) había caído 73% en el 2009, lo que, además de reflejar la crisis internacional, podría señalar la reducción de la confianza por el ingreso a dicha lista.
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