Según la octava edición del Índice ALD de Basilea– Basel AML Index—, que mide el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, analiza y clasifica a 125 países y evalúa la vulnerabilidad de un país y sus capacidades para contrarrestarlo, Paraguay es considerado como de alto riesgo, ocupa la posición 14 en el mundo y el primer lugar en Sudamérica, lo que revela la dificultad del Gobierno Nacional para contrarrestar los delitos financieros relacionados al lavado de dinero.
En comparación al 2018, la calificación del índice mejoró levemente para nuestro país. Sin embargo, tenemos una peor posición debido a que los otros países implementaron medidas más efectivas para contrarrestar la situación de vulnerabilidad ante estos delitos financieros.
Actualmente, existen un total de 12 propuestas de Ley al Congreso por parte del Ejecutivo que buscarían reducir la vulnerabilidad del país ante los riesgos relacionados a la evasión (delito precedente al lavado de dinero).
Debería ser prioritario para el Congreso agilizar el proceso legislativo para sancionar estas normativas, ya que el próximo 18 de noviembre se llevará una evaluación internacional por parte de Gafilat donde se emitirá un informe acerca del progreso de las acciones tendientes a prevenir el lavado de activos. Posterior a ello, se debería acelerar la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, así como la entrada en vigencia efectiva de las mismas, con lo que los plazos ya resultan muy ajustados para cumplir con las recomendaciones.
Una mala calificación en la evaluación reduciría las posibilidades de llegar al grado de inversión, con ello, disminuirían las inversiones extranjeras en nuestro país, que ya están en caída, por lo que urge poner foco en esta problemática y mejorar así las condiciones de hacer negocios en el territorio nacional.
Fuente: https://www.baselgovernance.org/basel-aml-index
